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Tracfin au côté des notaires

Mar 29, 2022 | Actu

Illustrations pratiques des obligations Tracfin appliquées au notariat

Tracfin a publié un document pédagogique, à destination des notaires, afin de leur expliquer leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Ce document rappelle que les notaires doivent notamment :

connaître et vérifier l’identité de leur client ou de son bénéficiaire effectif ;établir une classification des risques pour mesurer le degré de risque inhérent à chaque opération ou relation d’affaires ;mettre en œuvre des mesures de vigilance en fonction de l’évaluation des risques de leurs activités ;déclarer leurs soupçons à Tracfin.

En outre, Tracfin donne quelques exemples de situation qui doivent alerter les notaires, comme l’absence de recours à un prêt dans une vente immobilière, l’incohérence entre l’acquéreur et l’émetteur des fonds, etc.

Source : Actualité de la DGCCRF du 21 mars 2022

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